• Mulher de 61 anos - presa no bairro Monte Alegre, em Barretos;

• Mulher de 37 anos - presa no bairro San Diego, em Barretos;

• Homem de 40 anos e esposa, de 35 anos - presos em área rural da Rodovia Assis Chateaubriand, onde funcionava o desmanche clandestino;

• Homem de 39 anos - já estava preso no Presídio de Frutal.

Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens, direitos e valores dos investigados, na quantia total de R$ 11.508.850,27, correspondentes ao patrimônio estimado sem origem declarada.

Na ocasião, foram encontrados no local diversos chassis de caminhão com números suprimidos, cabines com plaquetas arrancadas e peças automotivas alvo de crime.

No decorrer das apurações, a Polícia Civil identificou uma organização criminosa estruturada em núcleos específicos, com o comando do desmanche, além de operadoras jurídicas que emprestavam nomes para empresas fictícias e braço financeiro especializado em lavagem de dinheiro.

As investigações apontaram diversas características típicas de lavagem de dinheiro, tais como:

• Operações incompatíveis com a capacidade econômica dos investigados;

• Depósitos em espécie sem identificação da origem;

• Utilização de "laranjas" para ocultar patrimônio

• Inconsistências nas declarações à Receita Federal;

• Fragmentação de valores para dificultar rastreamento.