Jovem é preso em Valparaíso em operação contra grupo que fraudava dados para criar contas bancárias e desviar dinheiro
11/04/2025
Um homem de 26 anos foi preso em Valparaíso (SP) durante uma operação nesta quinta-feira (10) para investigar uma organização criminosa que fraudava dados para criar contas bancárias e desviar dinheiro. Os mandados também foram cumpridos em Itu (SP), na região de Sorocaba (SP), e Iacanga (SP), na região de Bauru (SP).
Segundo a Polícia Civil de Araçatuba (SP), responsável pela prisão, o suspeito era o conteiro do grupo, ou seja, recebia os valores desviados, com dezenas de contas bancárias e chave Pix que promovia o material dos golpes. Ele foi preso temporariamente e levado para a cadeia de Penápolis (SP).
As investigações apontaram que a fraude bancária, de cerca de R$ 6 milhões, ocorreu no dia 15 de julho de 2024, quando o grupo acessou o sistema de TI de uma empresa de investimentos de Florianópolis e fez mais de 300 transações fraudulentas. O hacker foi identificado e preso preventivamente.
A polícia, então, bloqueou aproximadamente US$ 40 mil em criptomoedas do hacker, apreendeu um carro avaliado em R$ 120 mil e bloqueou R$ 4,5 milhões na conta bancária dele. A polícia ainda recuperou aproximadamente R$ 1,5 milhão da empresa, por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED).
Em Iacanga, na região de Bauru, a cerca de 400 quilômetros de distância, a polícia prendeu um homem de 22 anos suspeito de fazer parte do esquema.
A operação ocorreu simultaneamente em oito estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Foram expedidos 23 mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão domiciliar.
Os criminosos são investigados pelos crimes de furto mediante fraude praticado por meio eletrônico/informático, associação criminosa e lavagem dinheiro, cujas penas podem atingir até 21 anos de prisão e multa.
Por: G1
